Le società finanziarie. Obblighi, vigilanza e sanzioni per gli intermediari Titolo: Le società finanziarie. Obblighi, vigilanza e sanzioni per gli intermediari
Autore: Carmine Ruggiero
Editore: Giuffrè
Anno edizione: 2010
EAN: 9788814159459

Il volume ripercorre l’evoluzione dell’attività e della disciplina degli intermediari finanziari dall’emanazione della legge bancaria ad oggi ed offre, anche alla luce degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, una completa esposizione di tutte le tematiche che attengono tali soggetti.

Si analizzano, in particolare, le fasi della genesi delle società finanziarie (dalla costituzione all’iscrizione nell’albo di cui all’art.

106 del Testo Unico Bancario), passando attraverso le molteplici aree di attività e della redazione dei bilanci "speciali", esaminando poi gli obblighi di natura organizzativa e regolamentare a cui le stesse sono sottoposte (compliance, antiriciclaggio, ecc.) per terminare con l’analisi della disciplina relativa alla crisi ed alle sanzioni (penali e amministrative) applicabili.

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